洗钱
- 洗钱的解释
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来，其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，而后采取鱼目混珠的办法，将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报，使非法收入和资产披上合法的外衣。
洗钱的书写
洗
钱
洗钱造句
1、2006年9月,俄罗斯央行副行长科兹洛夫就因为领导反洗钱运动遭枪杀。2、例如，中国用那些反洗钱监测条款管理着人民币汇款业务？3、第六部分：我国洗钱罪的完善。4、以网络黑色诈骗产业链为例,黑色链条上有专人负责制作木马、盗号、发掘漏洞攻击网站,有专人进行洗钱销赃,还有专人购买赃物。5、洗钱犯罪维系着...
1、林益世家族贪污洗钱案,明年1月14日起,将每周开庭3天,速审速决。2、我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。3、洗钱导致资本外流,而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失,以及走私、贩毒、逃骗税、逃骗汇等违法犯罪活动,这必将影响国家经济安全。4、刘得来说,他发现该公司通过一个名为“海融投...
1、第四部分，我国刑法中洗钱罪的概念和构成特征。2、欲要人不知,除非己莫为世界上只要有黑钱,洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。3、巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。4、欲要人不知,除非己莫...
1、尽管迪拜曾经以“洗钱中心”昭著，但在过去的一年，迪拜已重树形象，从而吸引大型的投资银行及其他金融机构在此落户。2、其中九人还被控洗钱罪。3、在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。4、甚至在皮包公司，复杂的洗钱方案和钻石评级出现以前，它已经有价了。5、一些指...
1、台“调查局”洗钱防制中心透过国际洗钱防制组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。2、但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。3、最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。4、罗淑蕾去年9月赴...
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